제 14기 정기 주주총회소집 공고(기재정정) > 전자공고

• 목록

주주총회 소집공고(기재정정)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                               -  아        래  -
 

1. 일시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 09시

2. 장소 : 경기 화성시 마도면 마도북로 387

             (화성마도문화센터 1층강당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제14기 재무제표 및 연결재무제표 보고- 감사보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
  제3-1호 : 김세연(기타비상무이사)
  제3-2호 : 김규남(기타비상무이사)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

「상법」 제368조의4제1항의 전자적 결의 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 2015년 소집결의시 포괄적으로 결의하도록 가결하였으나 14기 정기주주총회에서는 활용성등을 고려하여 전자투표제 도입하지 않기로 이사회에서 가결하였습니다. 

6. 기타사항
상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 및 대리인의 신분증