주주총회 소집공고
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공고일자: 2024-03-11
공고일자: 2024-03-11
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주주총회 소집공고
(제15기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 09시
2. 장소 : 경기 화성시 마도면 마도북로 387
(화성마도문화센터 1층강당)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제15기 재무제표 및 연결재무제표 보고- 감사보고
나. 의결사항
- 제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건_신범용(사내이사)
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건_이경호(감사)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 해당제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템
인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 기타사항
상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경할 수 있습니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 및 대리인의 신분증
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