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주주총회 소집공고 

(제15기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제15기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                        -  아        래  -
 

1. 일시 : 2023년 8월 23일 (수) 오전 09시

2. 장소 : 경기 화성시 마도면 마도북로 387

             (화성마도문화센터 1층강당)

3. 회의목적사항

가. 의결사항

- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

「상법」 제368조의4제1항의 전자적 결의 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 2015년 소집결의시 포괄적으로 결의하도록 가결하였으나 15기 임시주주총회에서는 활용성등을 고려하여 전자투표제 도입하지 않기로 가결하다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 및 대리인의 신분증